-
05-01-2016, 05:18 PM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 2
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống hàng trăm tỉ đồng
Người vợ cầm đầu đường dây đã thành lập bốn công ty “ảo” cho chồng, con và kể cả... người giúp việc đứng tên để mua bán hóa đơn khống.
Ngày 19-4, Phòng Cảnh sát kinh tế - PC46 (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Anh (ngụ tổ 72, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) và Nguyễn Thị Ngọc Bê (trú Hòa Cường Nam quận Hải Châu) để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn
Đây là đường dây mua bán hóa đơn khống có quy mô lớn với số lượng lên đến hàng ngàn hóa đơn. Trong đó, Trần Thị Anh là người cầm đầu, còn Bê làm “cò” trung gian để hưởng chênh lệch.
Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2015, Trần Thị Anh đã thành lập bốn công ty nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn, thu lời bất chính.
Bà Anh đã lập bốn công ty để mua bán hóa đơn trái phép. Ảnh: TT
Công ty CP Anh Quý Phong do Anh trực tiếp làm giám đốc, còn thành viên góp vốn là hai người con trai. Hai công ty TNHH Trí Phú Quý và Công ty TNHH MTV Xây dựng An Huy Bình do chồng và con trai ruột của Anh làm giám đốc. Ngoài ra, qua điều tra còn phát hiện Anh lợi dụng mượn CMND của chị TTH. (hàng xóm) và cũng là người giúp việc trong nhà để đứng tên thành lập Công ty TNHH MTV Trí Hòa Lợi.
Anh khai nhận thành lập các công ty này nhưng không đầu tư cơ sở hạ tầng, điều hành hoạt động kinh doanh như đã đăng ký mà chỉ thông qua các công ty này để thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.
Con dấu cùng các loại giấy tờ thu giữ của Anh. Ảnh: TT
Thủ đoạn của Anh là mua vào một số hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp để cân đối, báo cáo với cơ quan thuế, nhằm hợp thực hóa việc bán hóa đơn trái phép của mình. Tuy nhiên, để thu lợi lớn hơn, Anh chủ yếu in ấn hàng ngàn hóa đơn khống, sau đó thông qua “cò” trung gian là Nguyễn Thị Ngọc Bê để bán cho các doanh nghiệp có nhu cầu trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh phía Nam.
Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ đường dây của Anh đã bán hơn 4.285 hóa đơn GTGT trị giá gần 120 tỉ đồng. Liên quan đến đường dây này, PC46 đang tiếp tục điều tra, làm rõ một số đối tượng khác.
Tấn Tài - Báo Pháp LuậtView more random threads:
- 7 địa điểm du lịch lân cận thành phố
- 2 dự đoán giá Bitcoin từ nguồn ẩn danh đã chính xác – Dự đoán thứ 3 thì sao?
- Đặt tên cửa hàng rửa xe máy , các bạn cho ý kiến nhé.
- Hôm này 19/06/1987 là ngày sinh nhật vinhxaco
- BẢN CHẤT CON TRAI THỜI NAY. CHAN................ÁN
- Khối lượng sử dụng Terra tại các cửa hàng lớn ở Hàn Quốc tăng đột biến
- Ngân hàng & Chính trị gia Hoa Kỳ tài trợ 10 lần cho chủ nghĩa khủng bố mà không cần dùng Bitcoin
- hoc tieng nhat
- Tiền riêng tư 2019: Tự do tài chính hay điều kiện cho tội phạm?
- hãy thử suy nghĩ 1 phút về điều tôi nói !
Vùng kín là khu vực khó chăm nom nhất trên vớ cơ thể. Do khu vực này luôn được che chắn cẩn thận nên không tránh khỏi việc bí hơi, ẩm thấp và nảy sinh các mầm mống viêm nhiễm nếu không được chăm sóc...
Liệu pháp vệ sinh chim đúng cách phòng bệnh nam khoa